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admin 2个月前 ( 05-24 ) 29 抢沙发
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原标题:这家交易平台集资诈骗宣判:涉案金额17亿 1人被判无期

近日,广西南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案进行一审宣判。被告人刘恩英犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑,并处没收个人全部财产;被告人刘译荷犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元;其余被告人姚塔尔等犯非法吸收公众存款罪,被判处十年至四年不等的有期徒刑,并处罚网络兼职【扣扣11999181】金。同时,责令相关被告人和公司退赔集资参与人损失。

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经审理查明

集资诈骗事实

为吸收更多集资参与人,广西会丰公司 在全国范围发展66家代理商,并宣传会获得高回报,吸引集资参与人参与万丰交易平台。被告人刘译荷、顾婷婷、于峰、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙为了公司正常运转、网站正常运行,配合刘恩英实施上述部分或全部行为;于峰作为实际控制人、杨洋作为法定代理人的南宁兰亭文化传播有限公司作为代理商,吸引集资参与人参与万丰交易平台。

经鉴定和评估, 本案集资参与人共计3288人,投资金额1,727,512,143.26元、返利金额410,334,978.61元,损失数额1,317,177,164.65元。广西会丰公司的涉案“文物”62件、瓷器11件均为伪品。南宁兰亭公司作为代理商,于2012年至2016年3月期间,共吸收资金13,944,293元,已归还11,050,860.24元,未归还2,893,432.76元,从中非法获取258余万元的交易佣金。

另查明,张翔于2017年1月6日主动到案并如实交代其参与的事实。

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南宁市中院认为:

被告人刘恩英、刘译荷违反国家金融管理法律规定,未取得相关金融许可,以非法占有为目的,虚构文化艺术品具有较高价值的事实,以高回报为诱饵,在网络设立万丰交易平台引诱集资参与人集资,二人构成集资诈骗罪。被告人姚塔尔、于峰、杨洋、顾婷婷、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙明知刘恩英实施非法集资行为,仍提供相关文化艺术品,出具估价报告并授课宣传;将南宁兰亭公司、深圳观扶公司发展为代理商;提供名下银行账户给刘恩英使用,参与发放代理商佣金、客户出入金等财务工作;升级维护万丰平台交易系统,负责通过虚拟账户买进卖出活跃盘面,吸引集资参与人积极充值交易,八人构成非法吸收公众存款罪。

公诉机关指控上述各人的罪名成立。刘恩英、刘译荷 集资诈骗数额为1,317,177,164.65元;姚塔尔、于峰、顾婷婷、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙 非法吸收公众存款数额为1,727,512,143.26元;杨洋非法吸收公众存款数额为13,944,293元。

南宁市中级人民法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度,作出上述判决。返回搜狐,查看更多

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